La Guardia Civil operación “PAKINTER” desarticula una red especializada en estafas bancarias obtenían información de compatriotas para suplantar su identidad .


Màs informacion sobre seguridad internacional
Màs informacion sobre seguridad internacional
Conoce la nueva web app de Segurpricat
Conoce la nueva web app de Segurpricat

La Guardia Civil desarticula una red especializada en estafas bancarias

En la operación “PAKINTER”, han sido detenidas 11 personas y se han realizado 5 registros en los que se han incautado abundante documentación falsificada, herramientas para su confección y diverso material informático

La organización, que operaba en Castellón, Logroño, Lleida y Barcelona, utilizaba documentación falsa para realizar numerosas extracciones bancarias, cuyo valor superaba los 250.000 euros

La Guardia Civil desarticula una red  especializada en estafas bancarias

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación PAKINTER, desarrollada en diversas localidades de Castellón, Logroño, Lleida y Barcelona, ha detenido a 11 personas de nacionalidad pakistaní, integrantes de una organización criminal que utilizaba documentación falsa para realizar estafas a través de sucursales bancarias. Se les imputan los delitos de falsificación y estafa, suplantación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

El desarrollo de la investigación ha revelado que la organización habría obtenido más de 250.000 euros a través de numerosas retiradas de efectivo ilícitas efectuadas en distintas provincias.

Obtenían información de compatriotas para suplantar su identidad

La investigación se inició cuando los agentes detectaron que un grupo de personas de origen hindú estaba obteniendo información sobre compatriotas suyos que poseían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias. Una vez conseguidos esos datos personales, encargaban a un falsificador la elaboración de los documentos de identidad necesarios para presentarse en las correspondientes sucursales y sacar el dinero de las cuentas de las personas suplantadas.
Por tal motivo, se procedió a un seguimiento de estas personas, que dio  como resultado la explotación de la operación en cuatro fases. La primera de ellas tuvo lugar el día 24 de septiembre cuando se procedió a la detención de tres personas que formaban parte de la red que actuaba Lleida, donde se efectuó un registro domiciliario en el que se encontró un gran número de documentos falsos y material para la confección de dichos documentos.
La segunda fase se llevó a cabo el pasado día 15 de octubre cuando se detuvo a otras tres personas en la localidad de Sabadell (Barcelona) y se llevó a cabo un registro donde se encontraron documentos falsos y datos de personas (nombre, apellido, nº de NIE y fecha de nacimiento) susceptibles de ser utilizados para la elaboración de la documentación falsa.
Igualmente se localizaron tres ordenadores, cámaras y lámpara de “luz negra” para contrastar la autenticidad de los documentos empleado para la fabricación de dichos documentos.
La tercera fase de la operación se realizó el 24 de octubre con la detención de cuatro individuos, en las localidades riojanas de Logroño y Calahorra, realizándose posteriormente dos registros domiciliarios. Entre los efectos incautados destacan numerosa documentación falsificada y material informático para su elaboración.
La culminación de la operación se produjo el pasado día 11 de noviembre, con un registro domiciliario y la detención de una persona en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por los delitos de estafa, falsificación y pertenencia Grupo Criminal. En el registro se ha incautado diverso material informático, fotocopias de documentación, contratos, una guillotina para elaborar los documentos, así como una plastificadora.
La operación ha sido llevada a cabo por la UCE-2  de la Jefatura de Servicio de Información de la Guardia Civil.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarreal (Castellón).

separador

Imágenes de la noticia

La Guardia Civil desarticula una red  especializada en estafas bancarias
Noticias relacionadas

Un comentario en “La Guardia Civil operación “PAKINTER” desarticula una red especializada en estafas bancarias obtenían información de compatriotas para suplantar su identidad .

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s