Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la ciudad de Lleida una organización criminal que había creado un total de 23 empresas ficticias, con las que habían logrado defraudar más de 1.000.000 euros al erario público


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Julian Flores Garcia
Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad


30-abril-2015.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la ciudad de Lleida una organización criminal que había creado un total de 23 empresas ficticias, con las que habían logrado defraudar más de 1.000.000 euros al erario público. Se falsificaban y vendían contratos de trabajo fraudulentos a ciudadanos extranjeros con fines delictivos. Asimismo la trama eludía los preceptivos pagos a la Seguridad Social utilizando testaferros, a quienes hacían constar como administradores de empresas pantalla creadas expresamente para ocultar deudas de otras mercantiles ya existentes. Se han detenido a 39 personas e imputado a otras 6, de diferentes nacionalidades.

Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2013, al tenerse conocimiento de que un grupo criminal organizado estaba operando desde hacía años en la ciudad de LLeida, y que tenía como principal objetivo la creación de un entramado empresarial ficticio, con el que simular actividad comercial que les permitía expedir documentos falsificados, para ser utilizados posteriormente por ciudadanos extranjeros, en situación irregular en España, y obtener los beneficios correspondientes.

Asesoría laboral utilizada como centro de operaciones

Como centro de operaciones, los investigadores localizaron una asesoría laboral, ubicada en la capital, que se dedicaba a dar de alta a trabajadores extranjeros en falsas empresas que simulaban actividad comercial en los ramos de la construcción, inmobiliario, transportes, alimentación, de multiservicios y otros.

Los “clientes” eran todos extranjeros, la mayoría marroquíes, que utilizaban los documentos falsificados para regularizar su situación en España y a la vez solicitar, cuando los plazos de cotización se lo permitían, ayudas y subsidios correspondientes, pagando diversas cantidades por dichas falsificaciones al grupo criminal.

Del mismo modo había originado importantes perjuicios económicos a varias compañías de telefonía, a las que estafaron con la contratación y uso de los terminales, sin hacer frente a los gastos generados.

Para no pagar las cuotas a la Seguridad Social de empresas que habían acumulado importantes deudas con la misma, ponían al frente de éstas un testaferro sin recursos económicos, dándolas de baja seguidamente, y continuando su actividad con otro nombre comercial.

Las investigaciones han sido realizadas por funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Lleida, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, el Servicio de Empleo Público Estatal y la Tesorería de la Seguridad Social de LLeida.

Detenidas e imputadas un total de 45 personas

Desmantelada en Lleida una trama que habría defraudado más de 1.000.000 euros al erario público a través de 23 empresas ficticias

 Sirviéndose de una asesoría laboral de la capital, el entramado daba de alta a trabajadores que nunca habían trabajado para las empresas o lo habían hecho por un tiempo muy inferior al declarado

 El fraude permitía a los ciudadanos extranjeros solicitar la regularización de su situación administrativa y obtener prestaciones o subsidios por desempleo

 Evitaban pagos a la Seguridad Social a través de testaferros que constaban como administradores de empresas ficticias creadas para ocultar deudas de mercantiles ya existentes

 Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior

Julian flores garcia

Siseguridad.es

Me llamo Julián Flores Garcia respondo al perfil de consultor-director de Seguridad aquel profesional de la Seguridad privada que contribuye a la minoración de posibles riesgos asociados a la actividad industrial o mercantil de las empresas como una medida de anticipación y prevención apostando por la integración de las distintas seguridades en un concepto de Seguridad integral Corporativa que considera el enorme potencial que ofrece internet nuevas tecnologies TIC,s para los negocios de Seguridad privada , el marketing y la comunicación, compartiendo en mi Blog Corporativo en diferentes blogs sobre seguridad nacional, seguridad internacional , seguridad de los sistemas de información de la empresa TIC como blogger, wordpress , y tumblr las opiniones y noticias que considero màs interesantes, y interacciono con perfiles en redes sociales como herramientas de promoción y distribución de mis propios contenidos.

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